以曾经的区块链浏览器上面的TOP第二名抛盘为例:
一、打开我们的DYN区块链浏览器:http://e.dyn.kim/
二、点击TOP200
三、点开这个曾经TOP第二名的地址
四、这个账号曾经拥有70万枚DYN,现在还有29万多枚,已经出售约40万枚。我们点开他最后一笔记录:
五、点开后,我们发现这个地址又分成了两个地址,请注意上面这个地址,根据后面的转账记录,我们可以确定是此大户在白比特的地址,另一个地址是其在钱包当中由于转账生成的一个新地址,我们就一直追踪这个新地址下去。
六、点开下面这个地址后,我们看到了两个交易哈希值,上面这个是新的一笔交易,下面是前面一笔交易,我们追上面新的交易即可。
七、我们打开这个哈希值又看到了和第五步几乎一样的界面,但数量、时间、地址不同,说明他又往交易所转了一笔。而接下来,基本上按第五和第六步操作,都是同样的情况,说明他不断的往交易所转币。简化一下步骤,我们就把图放上来,不文字说明了。
八、到上面一步点开后,只出现下图了,说明这个地址之后没有交易了,账户上不有余额3万多枚没有转入交易所,综上原来第二名的地址总计还有32万多枚DYN.